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反洗钱知识
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根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
（A）备案
（B）核准
（C）许可
（D）登记
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1
金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
2
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
3
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
4
单位银行结算账户包括哪些种类()
5
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
6
在《反洗钱法》中，"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。( )
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