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反洗钱知识
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
(A)其中一种
(B)至少一种
(C)两种
(D)所有
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1
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
2
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
3
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
4
金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
5
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
6
武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
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