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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
(A)个体工商户
(B)商贸流通企业
(C)生产制造企业
(D)金融机构和特定非金融机构
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1
反洗钱非现场监管包括()。
2
金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
3
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。()
4
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
5
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
6
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
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