登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
(A)20 万,2 万
(B)50 万,5 万
(C)100 万,10 万
(D)200 万,20 万
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
2
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )
3
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
4
证券期货业主要洗钱方式包括:( )
5
变造货币罪是指变相制造假货币的行为。()
6
客户身份识别的基本原则有哪些( )
考试