更多反洗钱知识试题
- 1根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料()有疑问的,应当重新识别客户身份。
- 2自然人实盘外汇买卖交易过程中,不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
- 32005 年 1 月,中国被()接纳为观察员。
- 4根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处()，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予(C);构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 5法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
- 6《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
