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反洗钱知识
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根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
（A）3 个月
（B）半年
（C）9 个月
（D）一年
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1
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
2
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
3
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录?()
4
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
5
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
6
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
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