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反洗钱知识
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
（A）英国
（B）法国
（C）澳大利亚
（D）美国
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1
对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
2
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
3
以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()
4
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着:
5
客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
6
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
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