更多反洗钱知识试题
- 1出现下列情形()的,各机构应当重新识别客户身份:
- 2金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
- 3银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
- 4向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
- 5《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
- 6按照反洗钱法规定,中国人民银行在反洗钱调查活动中,需要查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其任一级分支机构负责人批准。()