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反洗钱知识
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
（A）英国
（B）法国
（C）澳大利亚
（D）美国
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1
客户身份识别的基本原则有哪些( )
2
客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
3
向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()。
4
()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
5
公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料，应当按照完整准确、安全保密的原则，自生成之日起至少保存10年。
6
人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
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