更多反洗钱知识试题
- 1金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
- 2大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
- 3《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 4金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
- 5同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
- 6保险期间超过一年的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
