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反洗钱知识
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我国()最先明确了洗钱属于犯罪。()
（A）修订后的新宪法
（B）修订后的新刑法
（C）修订后的新中国人民银行法
（D）金融机构反洗钱规定
参考答案
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1
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
2
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
3
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
4
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
5
中国积极参加国际反洗钱合作,2007 年 6 月,中国正式加入以下()国际组织,成为该组织正式成员。
6
根据目前国家有关法律、法规规定,人民检察院有权对单位或个人的银行结算账户进行查询、冻结、扣划。()
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