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反洗钱知识
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
（A）保存
（B）保管
（C）保密
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1
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。()
2
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
3
保险期间在一年以下的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
4
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
5
下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
6
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分、()
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