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反洗钱知识
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
（A）保存
（B）保管
（C）保密
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1
客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
2
非法出具金融票证属金融诈骗罪。()
3
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
4
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
5
根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是()。
6
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
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