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反洗钱知识
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
（A）保存
（B）保管
（C）保密
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1
可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。()
2
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
3
对金融业反洗钱进行管理,从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
4
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
5
金融行动特别工作组的工作目标是()
6
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
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