银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入 FATF 的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行 FATF 胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
（A）可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代性信息
（B）应要求境外机构再次补充
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- 1中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
- 2单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
- 3( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
- 4对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。()
- 5国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 6已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
