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反洗钱知识
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《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
（A）20 年
（B）10 年
（C）15 年
（D）5 年
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1
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易应当向反洗钱监测中心报告。()
2
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
3
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
4
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
5
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
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