根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
（A）单笔或者五日累计人民币交易 20 万元以上、外币交易等值 2 万美元以上
（B）单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上、外币交易等值 1 万美元以上
（C）单笔 20 万元以上、外币交易等值 1 万美元以上
（D）单笔或者当日累计人民币交易 30 万元以上、外币交易等值 1 万美元以上
参考答案
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- 1《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
- 2各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。反洗钱岗位人员应当在2个工作日内完成初步审核，可能存在异常的，应将信息反馈至相应交易或客户所涉中支机构反洗钱岗.
- 3在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
- 4非正规汇款体系借助的工具之一是()
- 5客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
- 6履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
