根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
（A）单笔或者五日累计人民币交易 20 万元以上、外币交易等值 2 万美元以上
（B）单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上、外币交易等值 1 万美元以上
（C）单笔 20 万元以上、外币交易等值 1 万美元以上
（D）单笔或者当日累计人民币交易 30 万元以上、外币交易等值 1 万美元以上
参考答案
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- 1金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
- 2客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
- 3《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
- 4金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
- 5作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
- 6金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
