登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金()以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
(A)1 万元(不含)
(B)2 万元(不含)
(C)5 万元(不含)
(D)10 万元(不含)
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《反洗钱法》有多少章多少条。()。
2
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( ):
3
?了解你的客户?内容主要是()。
4
向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
5
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
6
我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
考试