金融行动特别工作组的工作目标是()
（A）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
（B）在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
（C）在全球推动反洗钱专门立法
（D）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
参考答案
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- 1如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
- 2分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少( )次。针对新员工的培训，应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
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- 4非法吸收公众存款罪既扰乱了国家金融管理秩序,又给储户公众存款带来较大风险,造成人民群众财产损失,甚至影响社会稳定。()
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- 62012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
