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反洗钱知识
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金融行动特别工作组的工作目标是()
(A)向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
(B)在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
(C)在全球推动反洗钱专门立法
(D)关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
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1
反洗钱现场检查方法包括()。
2
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
3
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理
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反洗钱非现场监管包括()。
5
中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。()
6
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
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