客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
（A）中止为客户办理业务
（B）通知客户,同时继续办理业务
（C）不采取任何措施,继续为客户办理业务
（D）终止为客户办理业务
参考答案
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- 1《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
- 2违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚 50 万元的是()樟树市支行。()
- 3在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
- 4金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 5下列属于大额交易的是()
- 6金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。()
