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反洗钱知识
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()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
(A)FATF
(B)FIU
(C)SAR
(D)AML
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1
作为普通市民,在反洗钱行动中应该避免( )行为。
2
《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
3
反洗钱培训内容包括()。
4
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
5
被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
6
作为保险从业人员,我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害?
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