()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
（A）FATF
（B）FIU
（C）SAR
（D）AML
参考答案
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- 1大额包内不能打包可疑报文,可疑包也不能打大额报文。()
- 2金融机构应当按照规定执行()报告制度。
- 3调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
- 4FATF 新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()
- 5对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户，可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信 息，未包含有效期的，可不登记有效期，但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 6如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
