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反洗钱知识
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下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
(A)银行业监督管理委员会
(B)中国人民银行及其分支机构
(C)银行业金融机构
(D)非银行业金融机构
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1
《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
2
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
3
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
4
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5
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件?( )
6
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
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