下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
（A）银行业监督管理委员会
（B）中国人民银行及其分支机构
（C）银行业金融机构
（D）非银行业金融机构
参考答案
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- 1世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
- 2无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 3我国()最先明确了洗钱属于犯罪。()
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- 5《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
