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反洗钱知识
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下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
(A)银行业监督管理委员会
(B)中国人民银行及其分支机构
(C)银行业金融机构
(D)非银行业金融机构
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1
金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
2
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
3
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
4
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
5
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
6
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
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