《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
（A）处 50 万元以上 500 万元以下
（B）处 50 万元以上 200 万元以下
（C）处 20 万元以上 500 万元以下
（D）处 30 万元以上 500 万元以下
参考答案
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- 1客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
- 2向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
- 3非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
- 42012 年 8 月 14 日,同意向纽约州银行监管机构支付 40 亿美元就洗钱指控达成和解。()
- 5金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要 1 人。()
- 6《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料()。
