更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
- 2反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
- 3金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 4金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
- 5定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
- 6自 FATF1989 年成立以来,多个国家加入到这个打击洗钱的全球网络中。()
