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反洗钱知识
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()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
（A）大额支付交易
（B）可疑支付交易
（C）特殊支付交易
（D）支付交易
参考答案
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1
根据客户的风险等级,对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
2
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
3
国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
4
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
5
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
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