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反洗钱知识
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
(A)35 条
(B)36 条
(C)37 条
(D)40 条
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1
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
2
客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
3
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
4
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
5
在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
6
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
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