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反洗钱知识
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
（A）35 条
（B）36 条
（C）37 条
（D）40 条
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1
下列()情形为大额交易。()
2
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
3
FATF 新标准对如何实施客户尽职调查做出了技术性修订,主要有()
4
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
5
办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
6
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
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