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反洗钱知识
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《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
（A）2000 年 1 月 1 日
（B）2000 年 2 月 1 日
（C）2000 年 3 月 1 日
（D）2000 年 4 月 1 日
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1
在洗钱预防措施的三项基本原则制度中,客户身份识别制度处于核心地位。()
2
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
3
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
4
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
5
根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）
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