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反洗钱知识
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《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
（A）2000 年 1 月 1 日
（B）2000 年 2 月 1 日
（C）2000 年 3 月 1 日
（D）2000 年 4 月 1 日
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1
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
2
人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()。
3
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
4
根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
5
金融机构反洗钱工作中的义务包括（ ）
6
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
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