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反洗钱知识
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随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
（A）跨国性
（B）整体性
（C）联合性
（D）本国性
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1
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
2
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
3
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
4
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
5
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
6
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
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