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反洗钱知识
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随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
（A）跨国性
（B）整体性
（C）联合性
（D）本国性
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
2
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
3
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
4
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
5
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向侦查部门通报。()
6
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。
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