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反洗钱知识
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
（A）中国反洗钱监测分析中心
（B）会计部门
（C）反洗钱局
（D）稽核部门
参考答案
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1
保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与( )的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
2
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
3
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
4
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件？( )
5
人民银行现场检查时,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。()
6
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
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