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反洗钱知识
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
（A）中国反洗钱监测分析中心
（B）会计部门
（C）反洗钱局
（D）稽核部门
参考答案
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1
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
2
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当()客户身份。
3
数据报送基本流程包括()。
4
?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。()
5
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
6
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
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