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反洗钱知识
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
（A）公安局
（B）反洗钱信息中心
（C）中国人民银行
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1
向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
2
随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
3
金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
4
支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。()
5
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
6
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
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