下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
（A）负责人民币和外币反洗钱的资金监测
（B）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
（C）在职责范围内调查可疑交易活动
（D）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
参考答案
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- 12012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
- 2目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
- 3洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
- 4根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构反洗钱义务包括()。()
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- 6金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
