?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
（A）金融诈骗
（B）恐怖主义犯罪
（C）商业贿赂
（D）破坏金融稳定
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
- 2《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 3金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
- 4向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
- 5客户身份识别也称?了解你的客户?。()。
- 6根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
