下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
（A）甲银行向乙银行拆入 2000 万人民币
（B）某纺织公司收到某纺织经营部划来 200 万元人民币
（C）某人将持有的 10 万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
（D）某人将到期定期存款本息合计 30 万元转存入其活期账户
参考答案
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- 1()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
- 2无论所涉及资金金融或者财产价值大小,只要金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,都应提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 3金融机构大额交易报告期限为 5 个工作日内,可疑交易报告的期限为 5 个工作日内。()
- 4某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
- 5洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
- 6自 FATF1989 年成立以来,多个国家加入到这个打击洗钱的全球网络中。()
