登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
（A）中国人民银行
（B）中国银行业监督管理委员会
（C）公安部
（D）财政部
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
2
《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
3
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
4
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
5
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
6
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
考试
