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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
（A）中国人民银行
（B）中国银行业监督管理委员会
（C）公安部
（D）财政部
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1
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
2
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
3
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
4
反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()
5
开立外汇资本项目账户时应注意()。
6
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。()
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