单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
（A）20 万元,1 万美元
（B）200 万元,20 万美元
（C）50 万元,10 万美元
（D）200 万元,10 万美元
参考答案
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更多反洗钱知识试题
- 1人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
- 2对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
- 3对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同，在订立保险合同时，各机构应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 4反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
- 5财政部是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。()
- 6目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
