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反洗钱知识
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单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
(A)20 万元,1 万美元
(B)200 万元,20 万美元
(C)50 万元,10 万美元
(D)200 万元,10 万美元
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1
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
反洗钱调查只能采取现场调查。()
3
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
4
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
5
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
6
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
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