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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
(A)中国银行业监督管理委员会
(B)公安部
(C)中国人民银行
(D)财政部
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1
党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
2
()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
3
( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
4
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
5
对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。()
6
张女士投保某人身险,通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时,以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
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