更多反洗钱知识试题
- 1全国人大于 2006 年 10 月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。()
- 2如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
- 3客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
- 4在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
- 5洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
- 6根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
