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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
（A）中国银行业监督管理委员会
（B）公安部
（C）中国人民银行
（D）财政部
参考答案
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1
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
2
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
3
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
4
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
5
?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
6
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
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