更多反洗钱知识试题
- 1各渠道部门应将大额交易和可疑交易的监管规定纳入销售管理的工作环节中。履行以下工作职责()。()
- 2《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
- 4定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
- 5银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
- 6某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
