更多反洗钱知识试题
- 1金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
- 2《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了?反洗钱调查?一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
- 3在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 5反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
- 6《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
