登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
2012 年 8 月 14 日,同意向纽约州银行监管机构支付 40 亿美元就洗钱指控达成和解。()
（A）渣打集团
（B）汇丰集团
（C）花旗集团
（D）德意志银行
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
反洗钱内部控制的目标是什么?()
2
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
3
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。
4
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
5
2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
6
我国反洗钱工作的领导和监督管理机关是( )
考试
