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反洗钱知识
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反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
(A)
(F)ATF
(B)FTATE
(C)FAFT
(D)FTAF
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1
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
2
反洗钱培训内容包括()。
3
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
4
称反恐怖融资,是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
5
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
6
在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
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