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反洗钱知识
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反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
（A）
（F）ATF
（B）FTATE
（C）FAFT
（D）FTAF
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1
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
2
作为普通公民,在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是()。
3
中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并()。
4
现代社会洗钱的一项特征是()
5
依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为 D 档()。
6
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构采取临时冻结措施。()
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