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反洗钱知识
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反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
（A）
（F）ATF
（B）FTATE
（C）FAFT
（D）FTAF
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1
下列哪些专用账户不能支取现金（ ）
2
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
3
每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
4
在重点可疑交易分析过程中,下列哪些信息资源可以用作辅助分析?()
5
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
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