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反洗钱知识
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金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
（A）汇款人姓名或者名称
（B）汇款人账号
（C）汇款人住所
（D）收款人姓名
参考答案
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1
业务部门主要履行以下职责:()
2
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
3
下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
4
数据报送基本流程包括()。
5
根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
6
反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
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