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反洗钱知识
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金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
（A）汇款人姓名或者名称
（B）汇款人账号
（C）汇款人住所
（D）收款人姓名
参考答案
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1
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
2
金融机构应保障金融消费者自主选择权，在法律法规和监管规定允许范围内，充分尊重金融消费者意愿，不得( )
3
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
4
数据报送基本流程包括()。
5
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
6
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
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