登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
(A)单笔交易
(B)在规定期限内的累计交易
(C)单笔交易或在规定期限内的累计交易
(D)单笔交易和在规定期限内的累计交易
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
2
数据报表文件名包含以下哪些要素?()
3
客户身份识别措施包括但不限于:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
4
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
5
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
6
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
考试