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反洗钱知识
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
（A）24
（B）36
（C）48
（D）72
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1
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。()
2
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
3
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括()
4
银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
5
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。
6
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
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