登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
2013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
（A）十三
（B）十四
（C）十五
（D）十六
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
2
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为 20000 元。()
3
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
4
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
5
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
6
人身保险公司承保业务客户身份识别标准是()。()
考试
