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反洗钱知识
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2013 年 7 月 16 日,亚太反洗钱组织()第届年会在上海举行,这是中国作为成员国首次举办该组织年会。()
（A）十三
（B）十四
（C）十五
（D）十六
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1
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
2
向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有( )。
3
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
4
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。
5
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
6
根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
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