客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
（A）继续为客户办理业务
（B）中止为客户办理业务
（C）有权更新资料
（D）有权上报交易
参考答案
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- 1银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
- 2反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
- 3金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 4金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
- 5《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。()
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
