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反洗钱知识
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
(A)继续为客户办理业务
(B)中止为客户办理业务
(C)有权更新资料
(D)有权上报交易
参考答案
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1
在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
2
保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
3
金融机构对于以下哪些情形应进行报告()
4
为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括()
5
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
6
居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
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