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反洗钱知识
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
(A)继续为客户办理业务
(B)中止为客户办理业务
(C)有权更新资料
(D)有权上报交易
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1
武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
2
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对()给予行政处罚。
3
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
4
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
5
金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。()
6
金融机构进行客户身份识别,不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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