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反洗钱知识
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金融机构应当按照规定执行()报告制度。
（A）大额交易
（B）可疑交易
（C）大额交易和可疑交易
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
2
()在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
3
根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
4
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
5
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和()相互配合。
6
金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()
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