更多反洗钱知识试题
- 1个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
- 2《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
- 3《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
- 4银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入 FATF 的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行 FATF 胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
- 5根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 6高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。()
