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反洗钱知识
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金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
（A）2013 年 2 月
（B）2012 年 2 月
（C）2012 年 6 月
（D）2012 年 10 月
参考答案
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1
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
2
根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。()
3
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
4
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
5
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
6
利用金融机构洗钱的技巧包括()。
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