更多反洗钱知识试题
- 1世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
- 2金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 3金融机构应当在大额交易发生后的 5 个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
- 4根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人可以使用(),并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
- 5《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
- 6对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()
