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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
(A)3
(B)5
(C)7
(D)10
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1
公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单,不必上报可疑交易。()
2
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
3
公司应当将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱系统的监控名单,不必上报可疑交易。()
4
对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。()
5
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
6
国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()
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