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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
(A)3
(B)5
(C)7
(D)10
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1
在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。()
2
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
3
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
4
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准( )
5
《反洗钱法》规定,由( )设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
6
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
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