对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
（A）1 万元人民币
（B）1 万美元
（C）3 万元人民币
（D）3 万美元
参考答案
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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 2金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
- 3根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
- 4金融机构保存的交易记录包括()
- 5每年至少组织()次反洗钱培训，培训对象涵盖公司全体员工，重点为反洗钱工作相关的管理人员、面向客户的业务人员、各渠道销售人员。()
- 6反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。()
