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反洗钱知识
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金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。()
(A)反洗钱内部控制制度建设情况;
(B)反洗钱年度内部审计情况;
(C)反洗钱宣传和培训情况
(D)反洗钱工作机构和岗位设立情况
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1
对当日累计提取现钞等值 1 万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
2
下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
3
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
4
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
5
多个境内居民接受一个离岸帐户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作,属于可疑交易。()
6
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
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