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反洗钱知识
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金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。()
(A)反洗钱内部控制制度建设情况;
(B)反洗钱年度内部审计情况;
(C)反洗钱宣传和培训情况
(D)反洗钱工作机构和岗位设立情况
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1
关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
2
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
3
()是银行结算账户的监督管理部门,负责对银行结算账户的开立、使用、变更和撤销进行检查监督。
4
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
5
保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
6
金融机构保存的交易记录包括()
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