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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
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1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?频繁?系指交易行为为营业日每天发生 3 次以上,或者营业日每天发生持续 5 天以上。()
2
证券期货业主要洗钱方式包括：( )
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
4
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
5
对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
6
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
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