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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
（A）48 小时
（B）5 个工作日
（C）一周
（D）10 天
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1
澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
2
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?
3
张女士投保某人身险，通过转账形式趸交保费人民币30万元。在订立合同时，以下哪一选项不属于保险公司必须履行的反洗钱义务()
4
打击洗钱活动的关键是()阶段。
5
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
6
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
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