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反洗钱知识
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2005 年,广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击?地下钱庄?的专项行动,行动代号是()。
（A）粤鹰行动
（B）猎犬行动
（C）断流行动
（D）猎豹行动
参考答案
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1
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
2
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
3
开立外汇资本项目账户时应注意()。
4
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
5
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
6
2005 年 1 月,中国被()接纳为观察员。
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