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反洗钱知识
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2005 年,广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击?地下钱庄?的专项行动,行动代号是()。
（A）粤鹰行动
（B）猎犬行动
（C）断流行动
（D）猎豹行动
参考答案
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1
一般存款账户不得办理（ ）
2
反洗钱内部控制的目标是什么?()
3
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
4
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
5
《反洗钱法》于 2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
6
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
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