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反洗钱知识
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中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
（A）反洗钱局
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）金融机构反洗钱领导小组
（D）金融行动特别工作组
参考答案
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1
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
2
新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币( )以现金形式缴纳;或达到人民币( )以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别。
3
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
4
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
5
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
6
2005 年 1 月,中国被()接纳为观察员。
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