中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
(A)反洗钱局
(B)中国反洗钱监测分析中心
(C)金融机构反洗钱领导小组
(D)金融行动特别工作组
参考答案
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- 22009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对不影响洗钱犯罪的审判和认定包括哪几种情形?()
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- 4金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
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