登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
(A)中国人民银行总行
(B)中国人民银行及其省一级派出机构
(C)中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
(D)中国人民银行当地分支机构
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
2
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
3
单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
4
调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
5
洗钱,有哪几种方式()
6
中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。()
考试