金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
（A）中国人民银行总行
（B）中国人民银行及其省一级派出机构
（C）中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
（D）中国人民银行当地分支机构
参考答案
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- 1A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
- 2反洗钱培训内容包括()。
- 3反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
- 4销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
- 5金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。()
- 6根据《个人外汇管理办法》,个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,()在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理。
