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反洗钱知识
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
(A)中国人民银行总行
(B)中国人民银行及其省一级派出机构
(C)中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
(D)中国人民银行当地分支机构
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1
金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要 1 人。()
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金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
3
金融机构是洗钱的主要渠道。()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括( )
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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
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