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反洗钱知识
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金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
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1
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
2
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
3
分公司洗钱风险管理遵循以下主要原则()
4
银行?反洗钱内部控制制度建设情况?发生变化时()。
5
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
6
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
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