金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（A）3
（B）5
（C）7
（D）10
参考答案
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- 1根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
- 2在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
- 3金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 4实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
- 5《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 6()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反冼钱工作进行监督管理。
