更多反洗钱知识试题
- 1根据《个人外汇管理办法》,境内个人和境外个人外汇账户境内划转按()进行管理。
- 2银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
- 3金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处()罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
- 4下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
