更多反洗钱知识试题
- 1金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
- 2金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 3中国人民银行于 2001 年 8 月成立了(),组长由中国人民银行一名副行长担任。
- 4()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 5人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
- 6非自然人客户受益所有人(公司)判定标准依次为:直接或间接拥有超过20%(含)公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
