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反洗钱知识
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
（A）侦查机关
（B）检察院
（C）法院
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1
境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()
2
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
3
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
4
下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
5
《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
6
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
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