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反洗钱知识
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
（A）侦查机关
（B）检察院
（C）法院
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1
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网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的()。
3
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5
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
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