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反洗钱知识
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金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
（A）兼并
（B）接管
（C）破产和解散
（D）变更
参考答案
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1
保险期间超过一年的，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
2
反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
3
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6
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